法定要求 根据《贩毒（追讨得益）条例》（第405章）、《有组织及严重罪行条例》（第455章）及《联合国（反恐怖主义措施）条例》（第575章），任何人如知悉或怀疑任何财产属犯毒或可公诉罪行的得益...

15/05/2020 － 有关联合国对中非共和国、利比亚及也门的制裁 联合国制裁规例刊宪 有关联合国对中非共和国、利比亚及也门的联合国制裁规例已...

根据《联合国制裁（朝鲜民主主义人民共和国）规例》（第537AE章）第31条刊登 个人和实体的名单

本章研究香港的整体恐怖分子资金筹集风险。有关评估已考虑了所有相关因素，包括香港受恐怖主义威胁程度、香港遭利用作进行恐怖分子资金筹集活动的风险，以及香港打击恐怖分子资金筹集工作的力度。

空壳公司( 无论是香港或离岸公司) 往往成为洗钱的途径。网上骗案、电邮/电话骗案和投资骗案不时涉及滥用公司银行账户。国际贩毒集团利用傀儡开立本地银行账户，并以空壳公司分散贩毒得益；本地银行账户及...

除金融机构外，不同商业机构提供的付款方法，亦可用作转移犯罪得益。本章评估多用途储值支付工具和虚拟货币等付款方法的洗钱风险。这两种付款方法的评估结果摘要如下。  

本章阐述本港指定非金融业人士及其他行业的洗钱风险评估结果。有关行业多数由自我规管机构规管。有关规管机构已发出指引提醒企业及行业人士遵守客户尽职审查及备存纪录的规定。  

本章就银行业、证券业、保险业、金钱服务经营者和放债人行业进行风险评估。首四个为受《打击洗钱条例》规管，并由有关当局监管的主要金融行业。这些行业须遵守《打击洗钱条例》就打击洗钱及恐怖分子资金筹集而...

本章通过分析2011至2015年间共1908宗洗钱个案，识别并评估主要的洗钱威胁。有关上游罪行的最新统计数据亦已一并检视，以了解最近形势及洗钱威胁。与该1908宗洗钱个案相关的上游罪行分项数字载...

本章简述和分析影响香港打击洗钱活动能力的因素，并检视打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法律及规管框架、对外及国际合作，以及检控及司法程序。

特别组织建议，各司法管辖区应识别、评估和了解各自所面对的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，并采取行动和调配资源来缓减有关风险。 在进行评估时，我们已参考特别组织于2013年2月发出的《财务行动特别组织...

香港特别行政区（“香港特区”）政府采用跨机构合作模式，建立打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度。为此，香港设立了一个高层次的“打击清洗黑钱及反恐融资中央统筹委员会&...

为保障香港的金融体系及维护香港作为国际金融中心的声誉，香港施行了打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动的国际标准，以阻止和侦查不法资金的进出。香港积极参与打击该等活动的国际组织，包括自1991年起成为财...

联合国安全理事会制裁 受制裁国家清单 有关现正在香港实施的联合国安全理事会制裁措施的最新情况，请参阅律政司网页上的香港法例第537章《联合国制裁条例》及其附属法例 。 受到针对性军火...