国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、 反逃税监管体制机制的意见 国办函〔2017〕84号 反洗钱工作部际联席会议各成员单位： 反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下统称“三反&rdq...

附件1 中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿） 第一章  总  则 第一条 为了预防和遏制洗钱、恐怖主义融资及相关违法犯罪活动，维护国家安全和金融秩序，...

2004年4月，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局联合下发了《关于联合开展打击地下钱庄违法犯罪活动的通知》，部署各地公安机关、人民银行和外汇管理部门联合开展打击地下钱庄违法犯罪专项行动。在专项...

第一条 为规范对报告机构反洗钱报送主体资格申请和机 构信息变更的管理工作，加强对报告机构的工作指导，特制定本 规程。本规程适用于按照《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱 法规要求需履行大额交易和可...

联合国制裁规例的修订刊宪   有关联合国对南苏丹及中非共和国制裁规例的修订已于2021年10月29日在宪报刊登。有关修订的详情，请参阅以下的宪报公告:   南苏丹  ...

(於2021年10月26日上午11時00分更新) 個人 LYi.001 Name: 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: na Title: D...

《2021年〈2019年联合国制裁（刚果民主共和国）规例〉（修订）规例》已于2021年9月24日在宪报刊登。详情请参阅有关的

根據《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》（第537CF章）第43條發布 個人和實體的名單 (於2021年4月30日上午11時00分更新) 個人 LYi.001 Name:  1:...

根据《2019年联合国制裁（也门）规例》第30条及第31条发布的个人和实体的名单已于2021年4月6日更新。有关详情，请参阅下列的更新名单：   指明为受到与军火有关的针对性制裁的个人...

根據《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》（第537CG章）第29條發布 個人和實體的名單 (於2021年2月27日上午11時00分更新) 個人 SOi.001 Name: 1: Yasin ...

根據《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》（第537CM章）第33條發布 個人和實體的名單 （於2021年4月6日上午11時00分更新） 個人 CFi.001 Name:  1:...

根據《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》(第537CB章)第25條發布 個人、團體、企業和實體的名單 (於2021年6月18日, 上午11時00分更新) 個人   QDi.0...

2020年《2019年联合国制裁（马里）规例》（修订）规例

2020年《2019年联合国制裁（中非共和国）规例》（修订）规例

2020年《2019年联合国制裁（也门）规例》

2020年《2019年联合国制裁（利比亚）规例》

2019年《2019年联合国制裁（中非共和国）规例》（修订）规例

香港海关12月18日公布，已暂时吊销一间涉嫌违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《条例》）的金钱服务经营者牌照。

《2020年联合国制裁（中非共和国）规例》

《2019年联合国制裁（南苏丹）规例》

《2019年联合国制裁（马里）规例》

《2019年联合国制裁（刚果民主共和国）规例》

有关宽免将适用于在2020年10月1日至2022年9月30日（包括首尾两天）期间依时交付本处的周年申报表。依时交付的周年申报表包括有股本的私人公司、有股本的公众公司，及担保有限公司在公司的申报表...

持牌放债人必须评估其业务的洗钱 / 恐怖分子资金筹集的风险，并就以下方面制定及实施政策、程序及管控措施。

本指引是参照香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（下称「《打击洗钱条例》」）所载的规定而订立。如有违反本指引内的任何条文，可能会令人质疑持牌人是否经营放债人业务的适当人选，以及该...

本指引示明处长拟采用何种方式向获批牌照可在香港经营信托或公司服务业务的人士（下称「信托或公司服务持牌人」）行使施加罚款的纪律处分权力。

本指引旨在供信托或公司服务持牌人及其主管人员和职员使用。本指引的目的在于： (a) 提供有关洗钱及/或恐怖份子资金筹集（下称「洗钱/恐怖份子资金筹集」）的一般背景资料；及 (b) 提供实际导引，...

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）（下称「《打击洗钱条例》」），任何人在没有牌照的情况下在香港经营信托或公司服务业务，即属犯罪。

《公司条例》(第622章)已予修订，订明在香港成立为法团的公司须识别对其有重大控制权的人(“重要控制人”)，并须备存重要控制人登记册，供执法人员在提出要求后查阅。

根据《2020联合国制裁（中非共和国）规例》（第537CM章）第33条发布个人和实体的名单

法定要求 根据《贩毒（追讨得益）条例》（第405章）、《有组织及严重罪行条例》（第455章）及《联合国（反恐怖主义措施）条例》（第575章），任何人如知悉或怀疑任何财产属犯毒或可公诉罪行的得益...

15/05/2020 － 有关联合国对中非共和国、利比亚及也门的制裁 联合国制裁规例刊宪 有关联合国对中非共和国、利比亚及也门的联合国制裁规例已...

根据《联合国制裁（朝鲜民主主义人民共和国）规例》（第537AE章）第31条刊登 个人和实体的名单

本章研究香港的整体恐怖分子资金筹集风险。有关评估已考虑了所有相关因素，包括香港受恐怖主义威胁程度、香港遭利用作进行恐怖分子资金筹集活动的风险，以及香港打击恐怖分子资金筹集工作的力度。

空壳公司( 无论是香港或离岸公司) 往往成为洗钱的途径。网上骗案、电邮/电话骗案和投资骗案不时涉及滥用公司银行账户。国际贩毒集团利用傀儡开立本地银行账户，并以空壳公司分散贩毒得益；本地银行账户及...

除金融机构外，不同商业机构提供的付款方法，亦可用作转移犯罪得益。本章评估多用途储值支付工具和虚拟货币等付款方法的洗钱风险。这两种付款方法的评估结果摘要如下。  

本章阐述本港指定非金融业人士及其他行业的洗钱风险评估结果。有关行业多数由自我规管机构规管。有关规管机构已发出指引提醒企业及行业人士遵守客户尽职审查及备存纪录的规定。  

本章就银行业、证券业、保险业、金钱服务经营者和放债人行业进行风险评估。首四个为受《打击洗钱条例》规管，并由有关当局监管的主要金融行业。这些行业须遵守《打击洗钱条例》就打击洗钱及恐怖分子资金筹集而...

本章通过分析2011至2015年间共1908宗洗钱个案，识别并评估主要的洗钱威胁。有关上游罪行的最新统计数据亦已一并检视，以了解最近形势及洗钱威胁。与该1908宗洗钱个案相关的上游罪行分项数字载...

本章简述和分析影响香港打击洗钱活动能力的因素，并检视打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法律及规管框架、对外及国际合作，以及检控及司法程序。

特别组织建议，各司法管辖区应识别、评估和了解各自所面对的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，并采取行动和调配资源来缓减有关风险。 在进行评估时，我们已参考特别组织于2013年2月发出的《财务行动特别组织...

香港特别行政区（“香港特区”）政府采用跨机构合作模式，建立打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度。为此，香港设立了一个高层次的“打击清洗黑钱及反恐融资中央统筹委员会&...

为保障香港的金融体系及维护香港作为国际金融中心的声誉，香港施行了打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动的国际标准，以阻止和侦查不法资金的进出。香港积极参与打击该等活动的国际组织，包括自1991年起成为财...

联合国安全理事会制裁 受制裁国家清单 有关现正在香港实施的联合国安全理事会制裁措施的最新情况，请参阅律政司网页上的香港法例第537章《联合国制裁条例》及其附属法例 。 受到针对性军火...