香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告-第八章

2020-04-23 13:56:33
空壳公司( 无论是香港或离岸公司) 往往成为洗钱的途径。网上骗案、电邮/电话骗案和投资骗案不时涉及滥用公司银行账户。国际贩毒集团利用傀儡开立本地银行账户,并以空壳公司分散贩毒得益;本地银行账户及离岸公司,以及商业工具、信托及非牟利实体,都可被用作隐藏贪污得益;犯罪分子亦会利用复杂的公司架构和信托,以隐藏逃税所得收益的拥有权和控制权。
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