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注册处检控个案
  • 立昌国际企业有限公司 (公司编号:594661)
    二零一六年四月,立昌国际企业有限公司 (公司编号:594661),被公司注册处检控,指其未有根据《公司条例》(香港法例第622章) 第158(2)条的规定,在接获申请人士就其依法传转获得的股份表明欲登记为公司成员的书面通知后两个月的订明时限内,将她就有关股份登记为公司的成员或将拒绝登记的通知送交她,该公司被东区裁判法院裁定罪名成立,判处罚款25,000元。
  • 冼健岷 (康宏中国金融服务有限公司 (公司编号:1284728) 董事)
    二零一八年一月,冼健岷 (作为康宏中国金融服务有限公司 (公司编号:1284728) 的董事) 被公司注册处检控,指其(i)违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第610(1)条,未有在2015年会计参照期结束后的9个月内举行该公司的2015年财政年度的周年成员大会及(ii)违反该条例第429(1)条,未有采取一切合理步骤,在有关2015年财政年度的会计参照期结束后的9个月内,将关乎2015年财政年度的财务报表副本、董事报告副本及就该财务报表作出的核数师报告副本,在公司的周年成员大会上,提交公司省览,被东区裁判法院裁定罪名成立,就两项控罪分别被处罚款4,000元及10,000元,合共判处罚款14,000元。
  • 康宏中国金融服务有限公司 (公司编号:1284728)
    二零一八年一月,康宏中国金融服务有限公司 (公司编号:1284728) 被公司注册处检控,指其(i)违反前身《公司条例》(即香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 生效前之香港法例第32章《公司条例》) 第111(1)条,未有举行2014年的周年大会及(ii)违反该条例第610(1)条,未有在2015年会计参照期结束后的9个月内举行2015年财政年度的周年成员大会,被东区裁判法院裁定罪名成立,两项控罪各被处罚款5,000元,合共判处罚款10,000元。
  • 李世章 (正大按揭服务有限公司 (公司编号:2147834) 董事)
    二零一八年十月,李世章 (作为正大按揭服务有限公司 (公司编号:2147834) (“该公司”) 的董事) 被公司注册处检控,并被东区裁判法院根据香港法例第622章《公司条例》 第750(6)条裁定在一项申请撤销公司注册时向公司注册处处长提供虚假或具误导性的资料 (即该公司不是任何法律程序的一方)罪名成立,判处罚款15,000元。
  • 香港伊人佳人商务谘询有限公司(公司编号:1132185)
    二零一八年十月,香港伊人佳人商务谘询有限公司(公司编号:1132185)被公司注册处检控,指该公司违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条,无牌经营信托或公司服务业务,即担任10间公司的公司秘书,被沙田裁判法院裁定十项罪名成立,判处罚款合共80,000元。此外,法院亦颁令取消该公司持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 香港港森企业服务有限公司(公司编号:2660209)
    二零一八年十月,香港港森企业服务有限公司(公司编号:2660209)被公司注册处检控,指该公司违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条,无牌经营信托或公司服务业务,即担任10间公司的公司秘书,被沙田裁判法院裁定十项罪名成立,判处罚款合共50,000元。此外,法院亦颁令取消该公司持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。

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  • 马啸酒庄有限公司(公司编号:2615955)
    二零一八年十一月,马啸酒庄有限公司(公司编号:2615955)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,公司被判处罚款20,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 李何创投有限公司(公司编号:2629202)
    二零一八年十一月,李何创投有限公司(公司编号:2629202)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,公司被判处罚款20,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • TECHTRADE H.K. LIMITED(公司编号:0761013)
    二零一八年十一月,TECHTRADE H.K. LIMITED(公司编号:0761013)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第653M(1)条,未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定两项罪名成立,公司被判处罚款8,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 鼎峰资源矿业有限公司(公司编号:2710690)
    二零一八年十一月,鼎峰资源矿业有限公司(公司编号:2710690)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第653M(1)条,未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定两项罪名成立,公司被判处罚款8,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 鹰明有限公司(公司编号:1814071)
    二零一八年十一月,鹰明有限公司(公司编号:1814071)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第653M(1)条,未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定两项罪名成立,公司被判处罚款8,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 华采贸易有限公司(公司编号:1072739)
    二零一八年十一月,华采贸易有限公司(公司编号:1072739)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第653M(1)条,未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定两项罪名成立,公司被判处罚款8,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
     
     
  • 智聪有限公司(公司编号:1512406)
    二零一八年十一月,智聪有限公司(公司编号:1512406)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第653M(1)条,未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定两项罪名成立,公司被判处罚款8,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 宏泰集团有限公司(公司编号:0803438)
    二零一八年十一月,宏泰集团有限公司(公司编号:0803438)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第653M(1)条,未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定两项罪名成立,公司被判处罚款8,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 华高置业有限公司(公司编号:0333142)
    二零一八年十一月,华高置业有限公司(公司编号:0333142)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,各被东区裁判法院裁定五项罪名成立,每间公司被判处罚款20,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 新驰实业有限公司(公司编号:0625650)
    二零一八年十一月,新驰实业有限公司(公司编号:0625650)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,各被东区裁判法院裁定五项罪名成立,每间公司被判处罚款20,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 港成发展有限公司(公司编号:0357165)
    二零一八年十一月,港成发展有限公司(公司编号:0357165)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,各被东区裁判法院裁定五项罪名成立,每间公司被判处罚款20,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 雅邦集团有限公司(公司编号:0714263)
    二零一八年十一月,雅邦集团有限公司(公司编号:0714263)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,各被东区裁判法院裁定五项罪名成立,每间公司被判处罚款20,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 李伟灏 (星滙资本有限公司 (公司编号:1933041) 的董事)
    二零一八年十二月,李伟灏 (作为星滙资本有限公司 (公司编号:1933041) (“该公司”) 的董事) 被公司注册处检控,指其(i) 违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第662(1)条,未有将该公司2015及2016年的周年申报表交付公司注册处处长登记;及(ii) 违反该条例第658(1)条,未有就该公司在香港设有一个注册办事处,被东区裁判法院裁定三项罪名成立,判处罚款合共24,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 李尚信 (数通媒体信息科技有限公司 (公司编号:1869212)的董事))
    二零一九年一月,李尚信 (作为数通媒体信息科技有限公司 (公司编号:1869212) (“该公司”」)的责任人(即该公司的法人团体董事的董事)) 被公司注册处检控,指其(i) 违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第662(1)条,未有将该公司2016、2017及2018年的周年申报表交付公司注册处处长登记;及(ii) 违反该条例第457(2) 及458(5)条,未有遵从公司注册处处长发出的就该公司须委任最少一名属自然人的董事的指示,被东区裁判法院裁定四项罪名成立,判处罚款合共58,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 林嘉浩 (PROGRESSIVE 3 LIMITED (公司编号:2004755)的董事)
    二零一九年一月,林嘉浩 (作为PROGRESSIVE 3 LIMITED (公司编号:2004755) (“该公司”) 的董事) 被公司注册处检控,指其违反香港法例第622章《公司条例》第750(6)条,在一宗申请撤销公司注册时向公司注册处处长提供在要项上属虚假或具误导性的资料 (即该公司不是任何法律程序的一方),被沙田裁判法院裁定罪名成立,判处罚款10,000元。

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  • 蔡锦强
    二零一九年一月,蔡锦强被公司注册处检控,指其违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条,在一份向公司注册处处长提供的 “适当人选陈述书” (表格TCSP4)内作出在要项上属虚假或具误导性的陈述,明知该项陈述在要项上属虚假或具误导性,或罔顾该项陈述是否在要项上属虚假或具误导性。被告被沙田裁判法院裁定罪名成立,判处罚款6,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 凯盛科技(香港)有限公司(公司编号:2768890)
    二零一九年一月,凯盛科技(香港)有限公司(公司编号:2768890)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,被判处罚款10,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • IPOLY TRADING CO., LIMITED (公司编号:2768626)
    二零一九年一月,IPOLY TRADING CO., LIMITED (公司编号:2768626)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,被判处罚款10,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 香港中建国际房地产开发集团有限公司(公司编号:2768928)
    二零一九年一月,香港中建国际房地产开发集团有限公司(公司编号:2768928)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,公司被判处罚款10,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • Hongfakong Co., Limited (公司编号:2768628)
    二零一九年一月,Hongfakong Co., Limited (公司编号:2768628)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,被判处罚款10,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 香港德成国际贸易有限公司(公司编号:2760704)
    二零一九年一月,香港德成国际贸易有限公司(公司编号:2760704)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,每间公司被判处罚款10,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • HAIHUA SHIPPING SERVICE CO., LIMITED (公司编号:2768627)
    二零一九年一月,HAIHUA SHIPPING SERVICE CO., LIMITED (公司编号:2768627)被公司注册处检控,指公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,被判处罚款10,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 余国卿
    二零一九年二月,余国卿被公司注册处检控,指其违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条,在一份向公司注册处处长提供的 “适当人选陈述书” (表格TCSP4)内作出在要项上属虚假或具误导性的陈述,即他不是一名未获解除破产的破产人,明知该项陈述在要项上属虚假或具误导性,或罔顾该项陈述是否在要项上属虚假或具误导性。被告被沙田裁判法院裁定罪名成立,判处罚款4,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 梅里科技有限公司(公司编号:2768623)
    二零一九年二月,梅里科技有限公司(公司编号:2768623)被公司注册处检控,指有关公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第628(1)、641(3)及648(3)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册备存于公司的注册办事处、(ii)违反该条例第653I(2)(a)条,未有将指定代表的姓名载于公司的重要控制人登记册及(iii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,被判处罚款10,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 泓博海外咨询有限公司(公司编号:2760691)
    二零一九年二月,泓博海外咨询有限公司(公司编号:2760691)被公司注册处检控,指有关公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第628(1)、641(3)及648(3)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册备存于公司的注册办事处、(ii)违反该条例第653I(2)(a)条,未有将指定代表的姓名载于公司的重要控制人登记册及(iii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,被判处罚款10,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • Cathay Marble Manufacturing Co., Limited (公司编号:2768625)
    二零一九年二月,Cathay Marble Manufacturing Co., Limited (公司编号:2768625)被公司注册处检控,指有关公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第628(1)、641(3)及648(3)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册备存于公司的注册办事处、(ii)违反该条例第653I(2)(a)条,未有将指定代表的姓名载于公司的重要控制人登记册及(iii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,被判处罚款10,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • A-Campus International Limited (公司编号:2760700)
    二零一九年二月,A-Campus International Limited (公司编号:2760700)被公司注册处检控,指有关公司(i)违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第628(1)、641(3)及648(3)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册备存于公司的注册办事处、(ii)违反该条例第653I(2)(a)条,未有将指定代表的姓名载于公司的重要控制人登记册及(iii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被东区裁判法院裁定五项罪名成立,被判处罚款10,000元。
  • 黛容方有限公司 (公司编号:1931404)
    二零一九年二月,黛容方有限公司 (公司编号:1931404) 被公司注册处检控,指其违反香港法例第622章《公司条例》第610(1)条,未有就其2016及2017财政年度,在有关的会计参照期结束后的9个月内举行该两个财政年度的周年成员大会,被东区裁判法院裁定罪名成立,两项控罪各被判处罚款4,000元,合共判处罚款8,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 蓝伟强 (黛容方有限公司 (公司编号:1931404) 的董事)
    二零一九年二月,蓝伟强 (作为黛容方有限公司 (公司编号:1931404) 的董事) 被公司注册处检控,指其(i)违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”) 第610(1)条,未有就公司的2016及2017财政年度,在有关的会计参照期结束后的9个月内举行该两个财政年度的公司周年成员大会及(ii)违反该条例第429(1)条,未有采取一切合理步骤,就公司的2016及2017财政年度,在有关的会计参照期结束后的9个月内,将关乎该两个财政年度的财务报表副本、董事报告副本及就该财务报表作出的核数师报告副本,在公司的周年成员大会上,提交公司省览,被东区裁判法院裁定罪名成立,就两项未有召开周年成员大会的控罪各被判处罚款4,000元,及就两项未有在公司的周年成员大会上提交公司帐目各被判处罚款6,000元,合共判处罚款20,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 王妙新
    二零一九年二月,王妙新被公司注册处检控,指其违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条,在一份向公司注册处处长提供的 “适当人选陈述书” (表格TCSP4)内作出在要项上属虚假或具误导性的陈述,即她不是一名未获解除破产的破产人,明知该项陈述在要项上属虚假或具误导性,或罔顾该项陈述是否在要项上属虚假或具误导性。被告被沙田裁判法院裁定罪名成立,判处罚款5,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 叶锦利
    二零一九年三月,叶锦利被公司注册处检控,指其违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条,在一份向公司注册处处长提供的 “适当人选陈述书” (表格TCSP4)内作出在要项上属虚假或具误导性的陈述,明知该项陈述在要项上属虚假或具误导性,或罔顾该项陈述是否在要项上属虚假或具误导性。被告被沙田裁判法院裁定罪名成立,判处罚款5,000元。

    信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 吴旭铭 (御仁堂中西大药房有限公司 (公司编号:1697982) 的董事)
    二零一九年五月,吴旭铭 (作为御仁堂中西大药房有限公司 (公司编号:1697982) (“该公司”) 的董事) 被公司注册处检控,并被西九龙裁判法院根据香港法例第622章《公司条例》 第750(6)条裁定在一项申请撤销公司注册时向公司注册处处长提供虚假或具误导性的资料 (即该公司不是任何法律程序的一方)罪名成立,判处罚款10,000元。

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  • 博海知识产权(香港)有限公司(公司编号:2695851)
    二零一九年六月,博海知识产权(香港)有限公司(公司编号:2695851)(“该公司”)被公司注册处检控,指该公司违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条,无牌经营信托或公司服务业务,即担任十间公司的公司秘书,被西九龙裁判法院裁定十项罪名成立,判处罚款合共40,000元。此外,法院亦颁令取消该公司持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。

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  • 江明杰(博海知识产权(香港)有限公司(公司编号:2695851)的董事)
    二零一九年六月,江明杰(作为博海知识产权(香港)有限公司(公司编号:2695851)(“该公司”)的董事)被公司注册处检控,指其违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条及第221章《刑事诉讼程序条例》第101E条,同意或纵容该公司无牌经营信托或公司服务业务,即该公司担任十间公司的公司秘书,被西九龙裁判法院裁定十项罪名成立,判处罚款合共40,000元。此外,法院亦颁令取消其持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。

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  • 香港黎晟秘书有限公司 (公司编号:2758361)
    二零一九年七月,香港黎晟秘书有限公司 (公司编号:2758361) (“该公司”) 被公司注册处检控,指该公司违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条,无牌经营信托或公司服务业务,即担任十间公司的公司秘书,被西九龙裁判法院裁定十项罪名成立,判处罚款合共50,000元。此外,法院亦颁令取消该公司持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。

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  • 汪黎 (香港黎晟秘书有限公司 (公司编号:2758361) 的董事)
    二零一九年七月,汪黎 (作为香港黎晟秘书有限公司 (公司编号:2758361) (“该公司”)的董事) 被公司注册处检控,指其违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条及第221章《刑事诉讼程序条例》第101E条,同意或纵容该公司无牌经营信托或公司服务业务,即该公司担任十间公司的公司秘书,被西九龙裁判法院裁定十项罪名成立,判处罚款合共50,000元。此外,法院亦颁令取消其持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。

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  • 洲鼎秘书有限公司 (公司编号:1755289)
    二零一九年五月,洲鼎秘书有限公司 (公司编号:1755289) (“该公司”) 被公司注册处检控,指该公司违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条,无牌经营信托或公司服务业务,即担任十间公司的公司秘书,被西九龙裁判法院裁定十项罪名成立,判处罚款合共50,000元。此外,法院亦颁令取消该公司持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。

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  • 张亿芝(洲鼎秘书有限公司 (公司编号:1755289)的董事)
    二零一九年八月,张亿芝 (作为洲鼎秘书有限公司 (公司编号:1755289) (“该公司”)的董事) 被公司注册处检控,指其违反香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53F(1)条及第221章《刑事诉讼程序条例》第101E条,同意或纵容该公司无牌经营信托或公司服务业务,即该公司担任十间公司的公司秘书,被西九龙裁判法院裁定十项罪名成立,判处罚款合共40,000元。此外,法院亦颁令取消其持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。

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  • 华谊发展有限公司(公司编号:1478970)
    二零二零年一月,华谊发展有限公司(公司编号:1478970)被检控,指其(i)违反该条例第628(1)、641(3)、648(3)及653M(1)条,未有将公司的成员登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(ii)违反该规例第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被裁定五项罪名成立,判处罚款合共20,000元。

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  • 亿聚有限公司(公司编号:1386311)
    二零二零年一月,亿聚有限公司(公司编号:1386311)被检控,指其(i)违反该条例第627(1)、641(1)及648(1)条,未有备存公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册;(ii)违反该条例第653M(1)条,未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及(iii)违反该规例第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,被裁定五项罪名成立,判处罚款合共20,000元。


    ​​​​​​​信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 富涛有限公司(公司编号:1701386)
    二零二零年一月,富涛有限公司(公司编号:1701386)被检控,指有关公司(i)违反该条例第627(1)、641(1)及648(1)条,未有备存公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册及(ii)违反该条例第653M(1)条,未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处,各被裁定四项罪名成立,被判处罚款16,000元。

    ​​​​​​​信息来源:香港特别行政区公司注册处网站
  • 劲顺有限公司(公司编号:1785144)
    二零二零年一月,劲顺有限公司(公司编号:1785144)被检控,指有关公司(i)违反该条例第627(1)、641(1)及648(1)条,未有备存公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》(“该规例”)第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,各被裁定四项罪名成立,被判处罚款16,000元。

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  • 领进有限公司(公司编号:1206377)
    二零二零年一月,领进(公司编号:1206377)有限公司被检控,指有关公司(i)违反该条例第627(1)、641(1)及648(1)条,未有备存公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册及(ii)违反香港法例第622B章《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》(“该规例”)第3(1)条,未有持续地在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司的名称,各被裁定四项罪名成立,被判处罚款16,000元。
  • 达华创建有限公司(公司编号:1623933)
    二零二零年一月,达华创建有限公司(公司编号:1623933)被检控,指有关公司(i)违反该条例第627(1)、641(1)及648(1)条,未有备存公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册及(ii)违反该条例第653M(1)条,未有将公司的重要控制人登记册备存于公司的注册办事处,各被裁定四项罪名成立,被判处罚款16,000元。
  • 实发有限公司(公司编号:1052702)
    二零二零年一月,实发有限公司(公司编号:1052702)被检控,指其违反香港法例第622章《公司条例》(“该条例”)第627(1)、641(1)及648(1)条,未有备存公司的成员登记册、董事登记册及公司秘书登记册,被裁定三项罪名成立,判处罚款合共12,000元。
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