香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告-第五章

2020-04-17 10:13:54
本章就银行业、证券业、保险业、金钱服务经营者和放债人行业进行风险评估。首四个为受《打击洗钱条例》规管,并由有关当局监管的主要金融行业。这些行业须遵守《打击洗钱条例》就打击洗钱及恐怖分子资金筹集而订明的规定,并须按照有关监管机构发出的指引行事。
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