香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告-第二章

2020-04-02 11:20:59
特别组织建议,各司法管辖区应识别、评估和了解各自所面对的洗钱及恐怖分子资金筹集风险,并采取行动和调配资源来缓减有关风险。
在进行评估时,我们已参考特别组织于2013年2月发出的《财务行动特别组织有关国家洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估的指引》,并采用了世界银行的国家风险评估工具。
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