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新注册的香港公司是否需要做KYC尽职调查

2020-12-16 08:46:51

  近些年,随着中国经济不断发展,前往香港注册公司的大陆顾客越来越多。而香港也并没有停止创新发展的步伐。除了传统的离岸业务管理方法办优势,香港仍在不断提升吸引财产的优势。吸引财产,并不意味着藏污纳垢。香港为了更好地管控进到财产的安全系数,也执行了许多防范措施,对进入的财产进行辨别。今日,就为大家详细描述,香港公司是否要做KYC会计财务会计会计财务尽职调查。

  最开始,先使大家来把握下香港政府机构吸引海外财产投资项目香港的政策优惠:

  1、政府机构为鼓励香港中小企业,转型升级香港社会发展社会经济,大幅减税;净收益税实行二级制增值税率仅8.25%

  2、借助一带一路推动香港社会经济发展社会经济发展,使香港变为连到在我国与全世界的重要地区区域中心城市;

  可以看得出来,香港政府机构为了更好地更好地可以更好地能够可以更好地吸引国外投资项目,并且扶持新入到的自身做买卖公司,对这类公司给予了极为出色的税金规范,并且熟练掌握自身的区位优势,使香港的社会经济发展社会经济发展知名度进一步提高。

  但为了更好地防止非法财产的进入,尤其是贪污受贿洗钱、恐怖组织筹资、毒品交易财产等全球彼此之间严厉查处的恶化罪行,香港最开始签署了CRS合同书,与许多在中国交换资产税费信息。其次推行SCR政策,对所管申请办理注册的公司专业技术专业专业技术人员进行信息收集,确保掌握重要控权人的原料。要求为商务服务公司对所有消费者进行KYC会计财务尽职调查,更多方位的掌握各重要岗位的大股东信息。进而构建了多方位的信息原料管理体系。

  而那般做,也对注册香港公司的工作上员进行了挑选,从这之中除去违法违纪成员,保证 香港不易被应用变为国外违法违纪的安全出口,保证 了香港金融行业自律意识的稳定。

  也是由于这类重要原因,无论是早就申请注册的香港公司,还是刚申请办理注册的香港公司,都一定会被要求进行SCR和KYC会计财务尽职调查。而香港公司的KYC会计财务会计会计财务尽职调查也十分多方位。在这儿在这其中包括二种情况。

  1、普通合伙人控投开拓的公司,尽可能申请办理备案进行KYC的普通合伙人,包括:

  1.占股市场份额≧10%的所有普通合伙人;

  2.所有监事长,无论是否占股;

  3.一切其他马上或间歇性对公司有决定权的普通合伙人。

  2、普通合伙人KYC原料:

  1.普通合伙人身份证件清晰扫描文件或者照片。身份证出示清晰正反面照片、护照和签证出示照片页清晰扫描文件或照片。

  2.普通合伙人手持有效身份证件上身照片。(照片型号规格要求:1、半身照,五官清晰可以看出,手持身份证照/护照和签证正反面(仅可用有效身份证件原件);2、照片横拍,脸部灯源均匀无阴影,状况简单,头顶拍全;3、有效身份证件信息清晰可以看出)。

  3.地址证明清晰扫描文件(出示中国身份证的,无需出示地址证明;出示护照和签证的,尽量出示具体地址证明文件)。

  3、实体/公司控投的公司,尽可能申请办理备案的公司为:

  1.控投公司的企业营业执照/注册证书扫描文件;(控投的非人民群众公司无需出示)

  2.公司股权架构图,尽可能公司法定代表人/监事长签字;

  3.追踪到持股市场份额≧10%以上的普通合伙人公司股东或公司;并出示普通合伙人的KYC原料和公司的KYC原料

  4、公司KYC原料:

  1.公司的注册证书/企业营业执照扫描文件;

  2.若是为开售公司的,出示证券交易所姓名,及广大证券编号;

  3.若是为其他群众团体 (出示统一个人征信报告报告编号)。

  进而可以看得出来,香港作为世界最重要的国际金融中心之一,在吸引外省人投资项目时,也十分注意导进财产的安全系数,并且对香港公司的大股东信息收集也十分多方位,这也促进香港变为最安全系数的国际金融中心之一。而正由于KYC会计财务会计尽职调查关系重大,信息重要,您尽可能谨慎选择文秘人员服务服务提供商,一家专业且有使命感的离岸公司账户文秘人员服务提供商能为您稳妥储放相关资料,防止泄漏。

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