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现在香港银行好开户吗?

2020-09-10 08:46:41

  如今香港银行开户局势的确不如从前,自CRS相互申请规则及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》推行至今,中国香港当地金融机构洗钱被罚案连续被曝出,中国香港当地银行帐户设立门坎愈来愈高,中国香港各家银行对银行开户材料的审批也逐步严苛。

  可是也不是说就开不上香港银行账户,要是您能出示充裕的材料给金融机构证实您跟不法做生意不相干,金融机构做为公司还是顾客设立银行帐户的。下边就为您详细介绍下银行卡开户所需材料。

  香港公司银行开户所需材料:

  1. 注册香港公司整套材料

  2. 董事身份证件 通行卡

  3. 注册香港公司贸易合同 (详尽并且靠谱)

  4. 中国香港海运提单 (若有)

  5. 国内企业企业营业执照 水流 (若有)

  6. 中国企业增值发票 (若有)

  7. 公司股东董事本人水流

  8. 公司股东董事本人详细地址证明材料

  扩展信息内容:

  一、CRS相互申请规则

  伴随着全世界貿易的发展趋势和高新科技的发展,世界各地间对外经济贸易联络日渐密不可分,使世界各国经济发展水准都是有了显著提高。但因为不一样我国间存有自然地理、政冶的差别,造成 税收住户在海外的财产信息内容无法被该国税务局把握,也让各个国家的有钱人阶级见到运用国外理财规划,进而避开中国税款的很有可能。而很多中国资金流入海外,必定造成 地区税基腐蚀,应收款税费降低,受到破坏缴税的公平公正。应对越来越激烈的财产转移避开税款个人行为,经济合作与发展组织明确提出了CRS相互申请规则,期待根据提升世界各国间税收金融业账户信息的互换,打击跨境电商节税个人行为。

  二、《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》

  《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》是香港特区制订的条例,以提升中国香港打击洗钱及恐怖份子资产筹资的管控规章制度。

  依照打击洗钱条例,一切欲运营汇钱及/或外币兑换服务项目(即打击洗钱条例所定义的金钱服务项目)的人员务必向中国海关关长(关长)领取支付牌照。在沒有关长传出的支付牌照状况下运营金钱服务项目,即属违法犯罪,一经判罪,可处罚100,000元及囚禁6个月。依据打击洗钱条例,关长是相关政府,承担管控金钱服务项目经营人(即汇钱委托人和外币兑换商),监管具有金钱服务项目经营人在顾客敬业核查及备存记录的义务和别的出牌要求的合规管理状况,及其打击没牌运营金钱服务项目。

  之上回应,供您参照,期待能够帮上您。

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