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什么是KYC尽职调查 香港有限公司KYC尽职调查重要性

2021-08-31 08:38:40

   KYC是啥,KYC是“know your customer”的简称简易而言KYC便是对帐户持有者的加强核查,是合规管理用以防止腐坏的机制基本。掌握自有资金合理合法。

  
图片出处:摄图网

   注册新的香港有限公司,KYC尽职调查是很重要的,香港做为世界著名的国际金融中心之一,有着十分有益的经营环境,而且香港有限公司的征收率也很低,吸引住了大量的国内投资人申请注册香港有限公司,发展国际性外贸业务。

   殊不知伴随着大量的生意人涌进,在所难免有一些非法生意人掺杂在其中,再加之国际性反避税和合规管理自然环境的产生,香港政府部门切合局势,颁布了一系列最新政策,以相互配合CRS的执行。在其中与香港有限公司公司股东和执行董事关联最紧密的,便是2018年7月施行的KYC尽职调查现行政策。

   KYC尽职调查现行政策的目标很确立,便是为了更好地预防有些人应用香港有限公司开展不法金融业实际操作,假如您是一切正常运营的有限公司,KYC尽职调查能够 让香港政府部门更为信赖您的公司。

  
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   KYC尽职调查现行政策提升了审批香港有限公司所必须递交的材料,即在新的香港有限公司申请注册时,必须与此同时提交KYC报表。而针对己经建立的香港有限公司,也需要按时升级香港有限公司执行董事及公司股东的材料,便于香港有限公司登记处把握每一家香港有限公司的高端管理者信息。

   那麼,KYC尽职调查都涉及到什么內容?需出示那些材料?

KYC尽职调查內容

   1、核实有限公司创立信息:

   必须核实香港有限公司名字、商业登记、公司注册地址、业务范围等基本上信息;

   2、核实有限公司组员信息:

   秘书有限公司必须核实香港有限公司控股股东(公司股东、执行董事和最终受益人)的基本上信息。

   3、核实自有资金:

   秘书有限公司必须核实香港有限公司的资金投入和財富来源于;

   4、核实运营业务流程:

   秘书有限公司必须核实有限公司具体运营业务流程。

KYC尽职调查必须出示的原材料

   KYC尽职调查必须出示的原料主要是公司股东执行董事的合理身份证件、地址证明,而且本人控投和有限公司控投必须出示的原料是有一定区别的。

  
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香港有限公司不做KYC尽职调查会如何

   每一家新创办的香港有限公司都开展KYC尽职调查,供香港政府部门稽查人员随时随地开展查看。假如香港未立即相互配合秘书有限公司进行KYC尽职调查,则会危害香港有限公司的经营,更甚至会发生对应的处罚。

   假如您对香港有限公司KYC尽职调查也有疑惑,想认识更多的有关香港有限公司KYC尽职调查的信息,热烈欢迎及时了解大家恒诚公司商务接待咨询顾问,详詢。

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