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香港有限公司为什么要填KYC尽职调查表

2021-03-25 08:33:20

  首先,KYC是什么意思是什么意思。KYC是2018年7月底香港注册处卡秘书代理注册的香港有限公司要求的管理条例。可以看作是本年3月发表的SCR(SignificantControllersregister)的重要控制者登记册的重要规定,之后的要求是CRS的一部分。

  香港政府对香港有限公司KYC进行职务调查的是香港有限公司董事和股东的背景信息,实时更新香港有限公司董事的股东变更信息,香港有限公司注册处对香港有限公司的所有信息都有信心。

  该政策要求所有秘书有限公司保存代理注册的香港有限公司资料,以便香港有限公司注册处查阅。同时,对于新注册的香港有限公司,注册时需要提交KYC表,对于已经注册的香港有限公司,需要收集和统计相关资料。

  KYC审查所需资料和具体内容。 这部分需要客户完成的部分:
  1、客户身份证件。 要求:拿着身份证拍摄,脸和身份证的信息很清楚,可以在证明书下结合纸张,书籍只能进行KYC的职务调查。

  2、客户地址证明文件。 例如,有地址的信用卡账单、正式发行的水电费账单、租赁合同和房地产证明书等。

  3、客户职务调查表(KYC) 要求:该表格由秘书有限公司根据客户信息填写并发送客户,只需签字盖章返回扫描即可。

  4、客户的委托协议书。 要求:有限公司服务协议费用记录费用收据。

  5、业务证明文件。 例如,购买合同、提单、运输发票、产品报价、代理合同、商业计划书等,如果新有限公司的注册还没有合同,可以提供商业计划书和资格证明书。

  随着CRS的实施,香港注册办公室对注册成立香港有限公司的要求越来越规范和严格。目前,不仅香港政府需要企业提供职务调查文件,国内外各金融机构也开始严格要求企业提供更多文件,证明其经营合法业务。CRS的目的毕竟是反恐、反洗钱、反逃税,打击恶意逃税、非正规申报、非法转移资产的企业和个人。所以,你的香港有限公司只需要正规经营,完全不需要害怕CRS。

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