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注册香港有限公司前需要重点关注这个问题

2021-03-24 08:33:10

  作为亚洲国际金融中心的香港,吸引着世界各地的企业。其中一些企业来自国内,香港商业环境良好,进出口关税和企业税收等优惠政策。有利于企业的发展。从2018年3月1日起,香港实施了打击洗钱和恐怖分子募集资金活动的国际标准,调查情况,阻止非法资金进出本港金融体系。《2018年香港股份有限公司(修订)条例》和《2018年香港打击洗钱、恐怖分子募集资金(金融机构)(修订)条例》加入的香港股份有限公司必须准备重要控制人登记册和申请牌照的两项新监督规定正式实施。

  第一、重要控制人登记簿

  2018年1月,《香港股份有限公司(修订)条例》通过,要求香港股份有限公司准备重要控制人登记册,提高股份有限公司实益股权透明度。根据该修订条例,在香港成立法团的有限公司(除上市有限公司外)都必须识别具有重大控制权的人,准备重要控制人注册簿(简称SCR),供执法人员调查。

  第二,有限公司服务需要申请牌照

  为了满足财务行动特别组织的国际要求,香港法例第615章《2018年洗钱和恐怖分子资金筹措(金融机构)(修订)条例》加入了新的发行制度规定:信托或有限公司服务提供者必须向有限公司注册处长申请牌照,必须符合合适的候选人标准

  通过代理操作重要控制人注册备案是大多数香港有限公司所有者的选择。因为适用有限公司必须指定至少一个代表担任联系方式(统称法定受托人)。许多企业和个人不能满足法定受托人的要求,只能向专业秘书机构寻求帮助。

  指定代表必须满足两个条件。
  1、在香港的自然人,是该有限公司的股东、董事或员工

  2、香港注册会计/法律专家、信托或有限公司服务持卡人。

  因此,有限公司在香港居住的股东、董事有限公司可以委托香港注册律师或会计师或香港持牌有限公司秘书服务提供商。

  什么是信托或有限公司服务提供商牌照?

  根据香港有限公司注册处发表的信托或有限公司服务提供者发行卡的指导,从2018年3月1日开始,没有牌照的人在香港经营信托或有限公司的服务业务是犯罪,被定罪的话,可以被罚款10万元,被监禁6个月。

  信托和有限公司的服务持有者也必须遵循香港法例第615章《洗钱和恐怖分子募集资金条例》附表2相关客户的职务审查和准备记录的法例规定。在新的发行制度下,信托和有限公司的服务提供者必须向有限公司的注册处处长申请牌照,必须符合合适的候选人的标准。

  未申请正规服务牌照的后果

  符合新发行制度的信托和有限公司服务提供者必须尽快申请牌照。否则,就不能提供相关服务,面临刑事责任。请注意。如果信托或有限公司的服务提供者在新发行制度的有效日期(2018年3月1日)之后的120日过渡期间没有申请车牌的话,除非该车牌在较早之前被中止(例如作为持有者停止经营业务),否则被认可的车牌在过渡期满之前就会失效。

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