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新注册的香港公司是否需要做KYC尽职调查

2020-11-05 08:39:54

  近年来,伴随着中国经济发展趋向的持续发展方向,前去香港注册公司的我国消费者愈来愈多。而香港也并沒有终止改革创新的脚步。除开传统式的离岸业务管理办优点,香港仍在持续提高吸引住资产的优点。吸引住资产,并不代表着藏污。香港为了更好地能够更好地可以能够更好地严苛监管进到资产的安全性能,也实施了很多预防措施,对进到的资产开展鉴别。今日,就为大伙儿详细说明,香港公司是不是要做KYC财务会计会计财务尽职调查。

  最初,先使大伙儿来掌握下香港政府部门吸引住国外资产项目投资香港的优惠政策:

  1、政府部门为激励香港中小型企业,转型发展香港社会经济发展社会发展社会经济,大幅度降税;净收益税推行二级制增值税税率仅8.25%

  2、依靠一带一路促进香港社会发展社会经济,使香港变成连到我国与全球的关键区域中心城市;

  能够看得出,香港政府部门为了可以能够更好地吸引住海外项目投资,对这种公司给与了极其优异的税费标准,而且灵活运用本身的资源优势,使香港的社会发展社会经济名气进一步提高。

  但为了更好地能够更好地可以能够更好地避免不法资产的进到,尤其是收受贿赂洗黑钱、恐怖组织筹集资金、毒品交易资产等全世界相互之间严肃查处的恶变罪刑,香港最初签定了CRS协议书,与很多在我国互换财产税金信息。次之实行SCR现行政策,对所管申请注册的公司技术人员开展信息搜集,保证把握关键控权人的原料。规定为商务服务公司对全部顾客开展KYC财务会计财务尽职调查,更全方位的把握香港公司各关键职位的控股股东信息。从而搭建了全方位的信息原料体系管理。

  而那样做,也对注册香港公司的工作开展了选择,从这当中去除违法乱纪组员,确保香港不容易被运用变成海外违法乱纪的安全通道,确保了香港金融业组织观念的平稳。

  也是因为这类关键缘故,不论是早已申请注册的香港公司,还是刚申请注册的香港公司,都一定会被规定开展SCR和KYC财务会计会计财务尽职调查。而香港公司的KYC财务会计尽职调查也十分全方位。在这里在其中包含二种状况。

  一、自然人控投开辟的公司,尽量申请办理办理备案开展KYC的自然人,包含:

  1.占股市场占有率≧10%的全部自然人;

  2.全部监事长,不管是不是占股;

  3.一切别的立刻或间断性对公司有决策权的自然人。

  二、自然人KYC原料:

  1.自然人身份证清楚扫描文件或是照片。身份证件提供清楚正反两面照片、护照和签证提供照片页清楚扫描文件或照片。

  2.自然人手执合理身份证上半身照片。(照片规格型号规定:1、本身半身照,五官清楚不难看出,手持身份证照/护照和签证正反两面(仅能用合理身份证正本);2、照片横拍,面部光源匀称无黑影,情况简易,头上拍全;3、合理身份证信息清楚不难看出)。

  3.地址证明清楚扫描文件(提供中国身份证的,不用提供地址证明;提供护照和签证的,尽可能提供详细地址证明材料)。

  三、实体线/公司控投开辟的公司,尽量申请办理备案的公司为:

  1.立刻控投企业营业执照/注册证书扫描文件;(间断性控投的非人民大众公司不用提供)

  2.公司股权架构图,尽量公司法人/监事长签名;

  3.跟踪到间断性持仓市场占有率≧10%之上的自然人公司股东或大众公司;并提供自然人的KYC原料和公司的KYC原料

  四、公司KYC原料:

  1.公司的注册证书/企业营业执照扫描文件;

  2.若是为发售公司的,提供证交所名字,及广大证券序号;

  3.若是为别的群众团体 (提供统一个人征信报告编号)。

  从而能够看得出,香港做为世界上最关键的全球性国际性国际金融中心之一,在吸引住外地人项目投资时,也十分注意导入资产的安全性能,而且对香港公司的控股股东信息搜集也十分全方位,这也推动香港变成最安全性能的全球性国际性国际金融中心之一。而正因为KYC财务会计会计财务尽职调查关联重特大,信息关键,您尽量慎重挑选文秘人员服务项目提供商,一家技术专业且有责任感的离岸账户公司帐户公司文秘人员服务项目提供商能为您妥当存放相关资料,避免泄露。

 

 

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