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新注册的香港公司是否需要做KYC尽职调查

2020-09-25 08:38:33

  近些年,伴随着中国经济的持续发展趋势,前去香港注册公司的国内客户愈来愈多。而香港也并沒有终止改革创新的脚步。除开传统式的离岸业务管理中心优点,香港仍在持续增加吸引住资产的优点。吸引住资产,并不代表着藏污。香港为了更好地严苛监管进到资产的安全性,也颁布了很多对策,对进到的资产开展鉴别。香港注册公司是不是要做KYC财务尽职调查。

  最先,先使我们来掌握下香港政府部门吸引住国外资产项目投资香港的优惠政策:

  1、政府部门为激励香港中小型企业,转型发展香港社会经济发展,大幅度降税;净收益税推行二级制征收率仅8.25%

  2、依靠一带一路促进香港经济发展,使香港变成连着国内与全球的关键核心区;

  不难看出,香港政府部门为了更好地吸引住海外投资,而且帮扶新进到的自主创业公司,对这种公司给与了极其优渥的税款标准,而且充分运用本身的资源优势,使香港的经济发展影响力进一步提高。

  但为了更好地预防不法资产的进到,尤其是受贿洗黑钱、恐怖组织筹集资金、毒品交易资产等全世界相互严厉打击的恶变罪刑,香港最先签定了CRS协议书,与多个国家互换财产税收信息。次之实行SCR现行政策,对所所管申请注册的公司技术人员开展信息搜集,保证把握关键控权人的材料。规定为商务服务公司对全部顾客开展KYC财务尽职调查,更全方位的把握香港公司各关键职位的控股股东信息。从而搭建了全方位的信息材料体系管理。

  而那样做,也对注册香港公司的工作人员开展了筛选,从这当中去除违法犯罪组员,确保香港不容易被运用变成海外违法犯罪的安全通道,确保了香港金融业纪律的平稳。

  更是因为这种关键缘故,不论是早已申请注册的香港公司,还是刚注册的的香港公司,都一定会被规定开展SCR和KYC财务尽职调查。而新注册香港公司的KYC财务尽职调查也十分全方位。在其中包含二种状况。

  一、自然人控投创立的公司,必须备案开展KYC的自然人,包含:

  1.占股占比≧10%的全部自然人;

  2.全部执行董事,不管是不是占股;

  3.一切别的立即或间接性对公司有决策权的自然人。

  二、自然人KYC材料:

  1.自然人身份证清楚扫描文件或是照片。身份证件提供清楚正反两面照片、护照签证提供照片页清楚扫描文件或照片。

  2.自然人手执有效证件上半身照片。(照片规格型号规定:1、自己半身照,五官清楚可见,手持身份证照/护照签证正反两面(仅适用有效证件正本);2、照片横拍,面部光源匀称无黑影,情况简易,头上拍全;3、有效证件信息清楚可见)。

  3.地址证明清楚扫描文件(提供中国身份证的,不用提供地址证明;提供护照签证的,务必提供详细地址证明材料)。

  三、实体线/公司控投创立的公司,必须备案的公司为:

  1.立即控投公司的企业营业执照/注册证书扫描文件;(间接性控投的非群众公司不用提供)

  2.公司股权架构图,必须法定代表人/执行董事签名;

  3.跟踪到间接性持仓占比≧10%之上的自然人公司股东或群众公司;并提供自然人的KYC材料和公司的KYC材料

  四、公司KYC材料:

  1.公司的注册证书/企业营业执照扫描文件;

  2.若为发售公司的,提供证交所名字,及证劵序号;

  3.若为别的群众组织 (提供统一个人信用编号)。

  从而能够看得出,香港做为世界上最关键的国际金融中心之一,在吸引住外地人项目投资时,也十分留意引进资产的安全性,而且对香港公司的控股股东信息搜集也十分全方位,这也促使香港变成最安全性的国际金融中心之一。而正因为KYC财务尽职调查关联重特大,信息关键,您必须慎重挑选文秘服务项目提供商,一家技术专业且有责任感的离岸账户公司文秘服务项目提供商能为您妥当存放相关资料,避免泄露。

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