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KYC会计财务尽职调查是什么?

2020-09-09 08:49:42

  一,SCR关键控制人备档现行政策。

  全部在香港开辟的企业都尽量对关键控制人开展学籍状态,学籍状态事宜內容尽可能建册共存于申请办理申请注册申请办理处详细地址或是香港独特详细地址,政府部门稽查人员将随时随地开展查寻。

  如没有推行所述义务,将遭到高额处罚。

  二,KYC会计财务尽职调查表

  KYC,即know-your-customer,是2018年7月底香港注册处,对香港具有秘书区域代理申请办理申请注册的规定的全新升级升級管理办法。(与SCR差不多却又有很多不一样)。

  伴随着着CRS的推行,香港注册处对申请办理申请注册创立的规定也愈来愈标准严苛。其对全部从业香港公司注册,下半叶经营维护保养工作内容的秘书企业规定申请办理办理备案并申请办理申请注册中央银行央行支付牌照。

  伴随着着時间的发展方向,愈来愈多的没牌秘书也将渐渐地消退。除此之外也规定全部秘书企业备份数据数据信息数据信息储存全部区域代理原料有益于香港注册处查寻。

  详细的香港有限责任公司企业公司注册出来的整套原料:

  一、香港公司商业登记证BR;

  二、香港公司注册资格证书CR;

  三、香港公司管理制度18本;

  四、香港公司开辟相关法律法规文本文件一套;

  五、香港公司图章3枚(防伪标、原子章、条型签名章);

  六、香港公司个总市值一本;

  七、香港公司绿皮监事长座谈会记录册;

  八、翠绿色文书盒一个

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