什么是KYC尽职调查？

KYC（Know Your Customer）即“了解你的客户”，是金融机构和相关机构为防范洗钱、恐怖融资等风险而实施的一种客户身份识别与背景审查流程。自2018年起，香港政府加强了对注册公司及银行账户的监管要求，所有在香港注册的公司均需提交KYC资料以完成合规审查。

KYC尽职调查需要哪些资料？

KYC调查通常需要以下文件：

  • 有效身份证明文件：如护照、身份证等。
  • 地址证明文件：如水电费账单、银行对账单或租赁合同。
  • 公司注册文件：包括公司章程、股东名册、董事信息等。
  • 公司业务说明：如公司经营范围、主要客户群体等。

注意：同一份证件不能同时作为身份和地址证明，且车辆行驶证不可用于地址验证。

KYC与SCR有何区别？

KYC主要针对公司股东和董事的背景审查，特别是其是否来自高风险国家或地区。而SCR（Significant Controller Register）则是对公司的实际控制人进行登记，涵盖董事、股东及其联系方式等信息。两者均为香港政府强化公司透明度和合规性的措施。

哪些公司适合注册香港有限公司进行外贸？

以下类型的公司适合通过注册香港有限公司开展外贸业务：

  • 有意拓展海外市场的企业。
  • 希望避免将款项汇入个人账户的SOHO从业者。
  • 希望通过离岸公司降低税负的外贸企业。
  • 频繁涉及外汇交易的外贸公司。
  • 资金有限但海外订单较多的中小企业或加工厂。

如何利用香港有限公司进行外贸？

香港作为全球最自由的贸易港口之一，拥有以下优势：

  • 无进出口关税：一般货物进出无需缴纳进口税。
  • 资本自由流动：可自由兑换多种货币。
  • 完善的金融体系：提供超过200种金融服务，支持手机银行操作。
  • 税收优惠：适用于离岸业务的低税率环境。

这些优势使得香港成为开展国际贸易的理想平台。

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