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新注册香港有限公司是否要做KYC尽职调查?

2021-05-13 08:35:51

  目前,香港注册有限公司的内地客户越来越多,香港为了严格管理进入资本的安全,采取了很多措施,筛选进入资本。介绍新注册的香港有限公司是否进行KYC职务调查

  

  一、香港政府吸引海外资金投资香港的优惠条件

  1、政府为鼓励香港中小企业,振兴香港经济发展,大幅减税利得税实行二级制税率仅为8.25%

  2、利用一带推进香港经济,使香港成为连接内地和世界的重要枢纽

  由此可见,香港政府为了吸引海外投资,支持新进入的创业企业,给予了这些有限公司非常优秀的税收条件,充分发挥了自己地区的优势,进一步提高了香港的经济地位。

  但是,为了防止非法资金的进入,特别是贪污洗钱、恐怖筹资、毒品交易资金等全球共同打击的恶性犯罪,香港首先签署了CRS协议,与多国交换了资产税务信息。其次,推进SCR政策,收集管辖注册的有限公司管理者的信息,确保掌握重要控制者的资料。要求商务服务企业对所有客户进行KYC职务调查,更全面地掌握香港有限公司各重要岗位的实际控制人信息。由此构建了一套全面的信息资料管理体系。

  二、新注册香港有限公司进行KYC职务调查?

  正于这些重要原因,无论是已经注册的香港有限公司还是新注册的香港有限公司,都必须要求SCR和KYC尽职调查。新注册香港有限公司的KYC职务调查也非常全面。其中包括两种情况。

  1、自然人控股公司成立的有限公司,需要注册KYC的自然人

  1.占股票比例≥10%的所有自然人

  2.所有董事,无论是否占有股票

  3、任何其他直接或间接对有限公司有控制权的自然人。

  三、自然人KYC资料:

  1.自然人身份证明清晰扫描或照片。身份证提供清晰的正反面照片、护照提供照片页面清晰的扫描或照片。

  2.自然人手持证件半身照片。(照片规格要求:1、本人半身照片,五感清晰,手持身份证/护照正反面(只支持证明书的原件)2、照片横向拍摄,脸部光线均匀无影,背景简单,头部拍摄3、证明书信息清晰可见)。

  3.地址证明书清晰扫描(提供中国身份证明书的,无需提供地址证明书的护照的,必须提供地址证明书)。

  四、实体/有限公司控股公司成立的有限公司,需要注册的有限公司为

  1.直接控股公司营业执照/注册证明扫描件(间接控股的非公有限公司无需提供)

  2.有限公司所有权结构图,需要法人/董事签字

  3.间接追踪持股比例≥10%的自然人股东或公共有限公司,并提供自然人KYC资料和有限公司KYC资料

  五、有限公司KYC资料:

  1.有限公司注册证/营业执照扫描件

  2.为上市有限公司提供证券交易所名称和证券编号

  3.为其他公共机构(提供统一的信用代码)。

  由此可见,KYC尽职调查关系重大,信息重要,需要慎重选择秘书服务提供商,专业有责任感的离岸有限公司秘书服务提供商可以妥善保管相关资料,防止泄漏

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