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香港有限公司银行账户该如何维护

2021-03-28 01:14:07

  最近,许多客户反映香港有限公司的账户被冻结或直接关闭。原因主要是,随着国家反洗钱、CRS申报越来越严格,许多离岸账户被关闭,许多香港有限公司账户受到影响!因此,许多香港银行账户所有者收到银行的调查表和检查信,银行的通知形式不是电话,而是邮件。在这种情况下,企业需要定期查看邮箱,收到这样的邮件,准备资料,配合银行的严格审查,避免银行账户被封印。

  香港银行账户应如何维持。 许多人认为账户已经开好了,所以他们不在乎。然后他们突然发现他们的香港账户已经很久没有使用了,这将有被取消的风险。从经验来看,一般被银行注销的主要原因有长期不使用账户,被银行怀疑是洗钱。

  当然,去银行询问的话,银行只会因为行政原因通知账户被取消注册。此时,只能提前转账,或者银行关闭账户收到柜台的票/支票。(该支票/本票半年有效,银行取消账户,无法与客户取得联系,半年后仍有麻烦)有人问,多久不用账户就会被冻结注销每家银行都不同,没有明确的指导。从经验来看,三个月内账户活动是保险的。

  香港有限公司银行账户的日常维护,每月至少应登录1-2次网络银行,每月有3~5次正常有限公司业务交易。香港银行馀额应在5万以上存款。银行资金快进快出是禁忌,间隔时间稍长。尽量不要把账号借给别人,降低账号被冻结的风险。尽量不要用香港银行账户接受敏感国家的钱。

  如果目前香港有限公司只有一个账户,建议多开一个或多个银行账户,以备不时之需。开立香港银行账户后,不仅要了解当地的税务状况,还要注意在日常业务交流中维持自己的香港银行账户。只有这样,香港有限公司和离岸账户才能在国际贸易中充分发挥战略优势。收到银行的调查表和检讨书,要求更新年度审查资料时,请协助提供相应的资料。以下是香港汇丰银行开户条件和需要准备的资料推荐,银行政策经常变化,以下资料仅供参考,需要更多欢迎的电话。

  香港汇丰银行开户所需的条件是什么?
  1、香港有限公司董事:董事必须在香港汇丰银行开设银行账户;
  2、香港有限公司股东:办理户籍需亲自到香港汇丰银行办理开户手续;
  3、非香港有限公司董事和股东:经营香港汇丰银行账户运营者,开设香港有限公司账户时,必须同时出席所有相关手续,签署银行账户开设的所有文件。

  香港有限公司在汇丰银行开户恒诚商务需要准备什么资料? 香港恒诚商务协助开设香港有限公司香港汇丰银行账户,只需以下资料:
  1、董事、股东身份证原件;
  2、香港有限公司注册处出具的注册证明原件和税务局出具的商业注册证明原件、有限公司章程原件、有限公司签名印鉴、注册有限公司时签署的法定文件原件、会计师签署的开户文件等,提交香港汇丰银行;
  3、超过一年的香港有限公司,必须向香港有限公司提交年度审查年报、会议记录和会计师签署的文件。

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