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为什么香港银行开户会越来越难?

2020-11-03 09:02:30

  这段时间,许多顾客都反馈建议,香港汇丰银行、香港恒生银行开户愈来愈难了,这是为什么?有什么办法破译吗?香港当地银行因为其省时省力功能强大、沒有外汇投资监管等特性,针对申请办理注册注册注册离岸公司、海外公司十分关键。许多 中国消费者必须想设立香港当地银行账户,也代表着着香港当地银行有很多潜在用户。那麼为何难度系数会愈来愈难呢?今日,就为您说一说香港当地银行难银行开户的难题。

  香港当地银行开户难,是由于香港当地银行缩紧银行开户现行政策,主旋律只有一个:提升 申请注册注册离岸公司账号监管,避免洗黑钱和资产流失绕开税。因为香港当地银行账户风险防控不善、洗黑钱买卖管控不立即等缘故而被惩罚的实例见怪不怪。比如,二0一二年底,渣打银行为沙特与苏丹的顾客,解决千余笔理财投资,而迫不得已交纳3.27亿美金商议金。汇丰银行也因涉及洗黑钱,向美政府交纳19.两亿美金商议金。而香港当地银行账户出現“一户难寻”的状况,CRS也是在这里在其中一个关键的要素。

  CRS驱使香港当地银行更严苛的挑选顾客

  在CRS的大情况下,新的现行政策驱使香港当地银行对过去设立的香港当地银行账户开展再一次排查,严苛进行财务会计会计财务尽职调查。假若香港当地银行存有监管不立即的状况,很有可能遭到处罚。此外香港银行归属于公司,也是有赢利的目地。在CRS大环境下,香港银行的维护保养成本、管理成本也会相对提升 ,再加上设立香港当地银行账户也会造成 成本。因此 香港当地银行开户难,也就在意料之中了。

  香港当地银行开户核查更为严苛

  在CRS的大环境下,香港当地银行针对顾客的银行开户申请办理核查愈来愈严苛。中小型企业在申请办理银行开户的全部全过程中,尽量留意下列难题:

  1、原料整备完善

  香港当地银行开户时,香港公司监事长地址证明、工作内容产品商品产品购销合同、中国企业水流、监事长自身银行水流确定、各种各样确定原料等原料一定要充分准备完善。

  2、公司起名字要有效

  大家都把握香港公司取名字有一定标准,不能带有银行、广大证券、医院门诊、院校等关键字。假若香港公司的姓名不符合标准,那麼香港当地银行开户很可能会被拒绝。

  3、 要得到香港当地银行信任感

  香港公司在申请办理的情况下一定要尽可能获得银行的信任感,让香港银行相信香港公司是进行靠谱工作内容的,具有一定经济实力,将来香港银行账户用以一切正常的工作内容往来。假若在香港当地银行核查的环节,香港公司不可以得到 银行的信任感,将立刻损害到香港当地银行账户的设立。

  香港公司因为银行开户原料充分准备的难题,非常容易造成 香港当地银行账户设立不成功。而在CRS的大环境下,会越来越愈来愈难。

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