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新注册的香港公司是否需要做KYC尽职调查

2020-09-28 08:50:23

  近几年来,随着着中国经济发展发展趋势的不断发展趋向,前往香港注册公司的中国顾客越来越多。而香港也并没有停止创新发展的步伐。除了传统的离岸业务管理处优势,香港仍在不断提升吸引财产的优势。吸引财产,并不意味着着藏污纳垢。香港为了更好地能够更好地苛刻管控进到财产的安全系数,也施行了许多防范措施,对进入的财产进行辨别。今天,就为大家详解,香港公司是否要做KYC会计财务尽职调查。

  最开始,先使大家来把握下香港政府机构吸引海外财产投资项目香港的政策优惠:

  1、政府机构为鼓励香港中小企业,转型升级香港社会发展社会经济发展,大幅减税;净收益税实行二级制增值税率仅8.25%

  2、借助一带一路推动香港社会经济发展,使香港变为连到中国与全世界的重要中心城市;

  可以看出,香港政府机构为了更好地能够更好地吸引国外投资,并且扶持新入到的自己创业公司,对这类公司给予了极为优越的税金规范,并且充分利用自身的区位优势,使香港的社会经济发展知名度进一步提高。

  但为了更好地能够更好地防止非法财产的进入,尤其是贪污受贿洗钱、恐怖组织筹资、毒品交易财产等全球互相严厉查处的恶化罪行,香港最开始签署了CRS合同书,与好几个我国交换资产税款信息。其次推行SCR政策,对所所管申请办理申请注册的公司专业技术人员进行信息收集,确保掌握重要控权人的原材料。要求为为商务服务公司对所有消费者进行KYC会计财务尽职调查,更多方位的掌握香港公司各重要岗位的大股东信息。进而构建了多方位的信息原材料管理体系。

  而那般做,也对注册香港公司的工作员进行了挑选,从这之中除去违法违纪成员,保证香港不易被应用变为国外违法违纪的安全出口,保证了香港金融行业组织纪律性的稳定。

  也是由于这类重要原因,无论是早就申请办理申请注册的香港公司,还是刚申请注册的的香港公司,都一定会被要求进行SCR和KYC会计财务尽职调查。而在香港注册公司的KYC会计财务尽职调查也十分多方位。在这其中包括二种情况。

  一、自然人控投开创的公司,务必办理备案进行KYC的自然人,包括:

  1.占股占有率≧10%的所有自然人;

  2.所有监事会主席,无论是否占股;

  3.一切其他马上或间歇性对公司有决定权的自然人。

  二、自然人KYC原材料:

  1.自然人身份证件清晰扫描文件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照和签证提供照片页清晰扫描文件或照片。

  2.自然人手持有效身份证件上身照片。(照片型号规格要求:1、自身半身照,五官清晰由此可见,手持身份证照照/护照和签证正反面(仅可用有效身份证件原件);2、照片横拍,脸部灯源均匀无阴影,状况简单,头顶拍全;3、有效身份证件信息清晰由此可见)。

  3.地址证明清晰扫描文件(提供中国身份证的,无需提供地址证明;提供护照和签证的,尽量提供具体地址证明文件)。

  三、实体/公司控投开创的公司,务必办理备案的公司为:

  1.马上控投公司的公司企业营业执照/注册证书扫描文件;(间歇性控投的非人民群众公司无需提供)

  2.公司股权架构图,务必法人代表/监事会主席签字;

  3.追踪到间歇性持股占有率≧10%以上的自然人公司股东或人民群众公司;并提供自然人的KYC原材料和公司的KYC原材料

  四、公司KYC原材料:

  1.公司的注册证书/公司企业营业执照扫描文件;

  2.若是为开售公司的,提供证券交易所姓名,及广大证券编号;

  3.若是为其他群众团体(提供统一个人征信序号)。

  进而可以看得出来,香港作为世界最重要的国际性国际金融中心之一,在吸引外省人投资项目时,也十分注意引入财产的安全系数,并且对香港公司的大股东信息收集也十分多方位,这也促进香港变为最安全系数的国际性国际金融中心之一。而正由于KYC会计财务尽职调查关系重大,信息重要,您务必谨慎选择文秘人员服务提供商,一家专业且有使命感的离岸公司账户公司文秘人员服务提供商能为您稳妥储放相关资料,防止泄漏。

 

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