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什么是香港有限公司法律风险尽职调查

2021-05-21 08:43:03

  许多企业在经营香港有限公司时面临各种问题,今天介绍香港有限公司的法律风险尽职调查,供参考。

一、什么是尽职调查

  职务调查是根据一定的标准和要求对个人或有限公司进行的个人或有限公司背景资料、法律状态、业绩水平等调查。尽职调查既是法律义务,也是被调查者自愿提供的。根据离岸所在地有限公司法的要求,几乎所有离岸有限公司在成立、开户、投资过程中都需要向政府和金融机构提交职务调查资料。

二、为什么要尽职调查

  案例:香港有限公司法律风险尽职调查的主要内容分为四项,分别是有限公司可持续经营能力调查、有限公司财务状况调查、有限公司管理结构调查和有限公司合法合规事项调查贸易融资中的尽职调查,主要集中在偿还能力的海外离岸账户尽职调查除身份验证外,主要调查客户是否参与洗钱和坏账等不良经营记录

  从以上定义和例子可以看出,通过离岸有限公司进行的投资和金融活动,进行职务调查是必要的手续,同时提供真实、有效的数据,是提高有限公司信用度、进行更广泛投资发展的基础和前提。

三、职务调查需要提供什么资料

  1、个人有效护照或有效身份证复印件。

  2、有限公司有效注册证复印件。

  3、职业证明书。

  4、地址或办公地址证明

  5、填写职务调查表

  

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