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什么是KYC尽职调查 香港有限公司KYC尽职调查重要性

2021-04-25 08:49:05

  KYC是什么,KYC是knowyour,customer的缩写简单来说,KYC是账户所有者的强化审查,是防止反洗钱腐败的制度基础。了解资金来源的合法性。

 

  注册新的香港有限公司,KYC职务调查很重要,香港作为世界着名的金融中心之一,具有非常有利的商业环境,香港有限公司的税率也很低,很多内地投资者注册香港有限公司,开拓国际对外贸易业务。

  但是,随着大量商人的涌入,一些非法商人不可避免地会混淆。此外,随着国际反节税和反洗钱环境的形成,香港政府根据情况制定了一系列新政策,以配合CRS的实施。其中与香港有限公司股东和董事关系最密切的是2018年7月实施的KYC职务调查政策。

  KYC职务调查政策的目的很明确,是为了防止有人使用香港有限公司进行非法金融操作,如果是正常经营的有限公司,KYC职务调查可以使香港政府更加信赖你的企业。

 

  KYC尽职调查政策增加了审查香港有限公司需要提交的资料,即在新的香港有限公司注册时,需要同时提交KYC表。对于已经成立的香港有限公司,必须立即更新香港有限公司董事和股东的资料,以便香港有限公司的注册处掌握香港有限公司的高级管理者信息。

  那么,KYC职务调查有什么内容呢?需要提供什么样的资料

KYC职务调查内容

  1、确认有限公司成立信息:

  需要验证香港有限公司名称、商业登记、登记地址、经营范围等基本信息

  2、核实有限公司成员信息:

  秘书股份有限公司需要核实香港股份有限公司实际控制人(股东、董事、最终受益人)的基本信息。

  3.验证资金来源:

  秘书有限公司需要验证香港有限公司的资金来源和财富来源

  4、验证经营业务:

  秘书有限公司需要核实有限公司的实际经营业务。

KYC职务调查所需资料

  KYC职务调查所需资料主要是股东董事的有效身份证、住址证明,个人控股公司和有限公司控股公司所需资料有一定差异。

 

香港有限公司不进行KYC职务调查会怎样

  新成立的香港有限公司进行KYC职务调查,香港政府执法人员随时调查。如果香港没有及时与秘书有限公司合作完成KYC职务调查,会影响香港有限公司的运营,甚至会产生相应的罚款。

  如果对香港有限公司KYC职务调查有疑问,想了解更多香港有限公司KYC职务调查的信息,欢迎随时咨询恒诚企业商务顾问,详细咨询。

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