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新加坡银行开户的门槛还会再提高吗?

2021-04-24 00:54:59
新加坡银行开户的门槛会进一步提高吗?新加坡作为亚洲金融中心,去年香港出现了一些不安全和不稳定因素后,香港取代了大陆,成为大陆高网民资产安全保管的新选择。随着越来越多的资本流入新加坡,为了保证金融市场的安全稳定,经济主管部门对金融机构的监督检查也越来越严格。

接近年底,新加坡各银行开始进行年度审查,加强账户审查和管理,开户门槛不断提高。
上周,他协助老顾客开设汇丰银行的个人账户。本周收到银行经理通知,要求银行处理反洗钱审核。下一步,继续提高开户门槛,严格审查资金来源。之后,我们收到了新加坡其他银行的通知。

1、新加坡个人账户OCBC新加坡华侨银行:2020年12月1日起宣布暂停岛国护照申请的出生地为中国的,开户前必须提供中国国籍注销证明书的税务身份在其他国家的

新加坡汇丰银行:从12月开始,土耳其、黑山、塞浦路斯护照所有者必须提供入境印鉴或申请入境新加坡。

DBS:远程视频开户申请暂停。

2、新加坡有限公司账户门槛也在不断提高。过去,英属维尔京群岛、开曼群岛、马绍尔群岛等岛内企业仍然可以开户,但现在新加坡的银行几乎不接受。
在新加坡注册的有限公司可以提供有限公司的注册文件和KYC信息表开户。目前,随着考生人数的增加,银行审查门槛逐渐提高,开户信息的要求也提高,条件一般的考生被拒绝。

新加坡的个人和企业家庭预计明年有政策调整。我建议你早点准备。
当前银行业政策收紧,如何提高开户成功率?
小编建议,一定要寻求专业的指导和帮助。
1、银行KYC表必须认真填写,视频会议期间,银行经理必须自然流畅地回答问题2、账户开设文件必须准备齐全,个人账户开设资金来源必须明确说明的股东、董事简历以外,还必须准备有限公司的业务(包括销售文件)。
3、设置上述条件
协助客户准备和初审,提供最专业的指导,确保开户成功率。

对于已经开户的朋友,
1、开户后应尽快使用,每月定期登录网络银行,保持账户频率和活跃度
2、资金不能立即投入和流出,以免大量资金突然流出。的双曲馀弦值。一般来说,金额超过正常账户的流入和流出,银行会保持警惕3、他们应该立即关注国际形势。开户时,账户的预期营业额与实际金额不能相差太远,以免跨行业、大额交易与实际业务不符;
4、银行可随时抽查,索取业务发票。建议在交易前对相关文件进行整理,提前存放,如提单、装箱单、合同等,以备日后使用。
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