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香港公司尽职调查表填写

尽职调查内容包括: 一、核实公司成立信息 二、核实公司成员资料:包括股东、董事、最终受益人(控制人)。并确定香港成员本人知道此香港公司及自身在该香港公司中的身份,而秘书公司需要核验其真实身份; 1.身份证明文件及地址证明文件扫描件签字,(提供身份证的无需提供地址证明); 2.身份证明文件手持证件照片,或者其他获得核证的证件资料; 三、签署个人KYC 申明书 四、核实公司资金来源:说明详细来源,由客户阐述 五、核实公司业务情况:需由客户本人说明 六、核实公司联系信息:必须真实、准确,不可提供虚假资料

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