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香港公司账户的哪些交易行为,可能会被认定存在洗钱嫌疑?

香港公司使用银行账户的过程中,任何错误的交易行为,都可能被银行认为存在洗钱行为。 公司需要注意以下错误交易行为: 1、涉嫌欺诈交易。当某一笔款可能存在安全风险时,公司必须准备好相关证明资料,以备不时之需。 2、涉及被制裁的公司或者个人。一般情况下,涉及敏感国家、公司和个人的交易,公司应慎之又慎。如非必要,不建议涉及。 3、频繁公对私转账。作为公司账户,与个人账户资金往来过于频繁,属于非正常现象,很可能发生洗钱活动。 4、整进整出。公司账户往来的资金,大多有零有整。入账、出账金额一致的情况也比较少。所以,整进整出现象,一般不符合公司的资金使用习惯。 5、快进快出。如果所有款项都快进快出,就会引起银行的怀疑。

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