公司秘书与TCSP专题:AML合规与客户尽职审查(11796)

本文围绕「公司秘书与TCSP」梳理香港企业常见合规与实务问题,供出海团队、财务及法务负责人快速查阅。恒诚持牌 TCSP 在日常秘书服务中总结出以下要点。

一、秘书法定角色

确保公司遵守《公司条例》备存及申报要求,并非仅代收邮件。

二、持牌TCSP优势

可在监管查册中核实,具备处理 CR/IRD 来函的标准流程。

三、委任前核对

确认牌照有效、服务范围涵盖周年申报与登记册维护。

四、延伸建议

结合近期银行尽调趋势,建议提前整理贸易合同、发票及物流单据备查。

面对 CRS、经济实质或印花税问题,建议尽早与秘书及税务顾问联动。欢迎与恒诚团队沟通,避免逾期罚款或账户冻结。